Las autoridades de la Comisión  Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), trabajan en  una estrategia para adecuar las 40 recomendaciones de acción financiera contra el lavado de activos.

Lo anterior con el objetivo de hacer más eficiente  la lucha y prevención del flagelo  y  financiamiento al terrorismo.

La comisionado –presidente, Ethel Deras, señaló que a finales del 2015 se aprobó la nueva ley de lavado de activos que  se puede apreciar  en línea  con todas las recomendaciones que establece el grupo de acción financiera.

Destacó, que como  meta principal como país es lograr adecuarse las 40 recomendaciones para la prevención, detención y judicialización de los casos.

Las acciones van encaminadas  a eficientar el sistema que lucha previene y detecta, los ilícitos con la participación del Ministerio Publico (MP), Poder Judicial,  investigadores, Policía Nacional  (PM), y otros entes competentes.

Una de las medidas es desarrollar  una estrategia nacional de prevención detención combate al lavado de activos.

En la actualidad se trabaja con un consultor que se ocupa de todo el sistema y las entidades para elaborar las estrategias, para abarcar los puntos que se pretenden mejorar.

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